Política AML per a comerços web: prevenció del blanqueig de capitals
La Política AML documenta com el teu negoci identifica, avalua i mitiga el risc que la teva plataforma sigui utilitzada per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Molts bancs adquirents l'exigeixen com a condició per operar.
Què ha d'incloure?
Avaluació de risc del negoci
Identificació de clients d'alt risc
Procediments de diligència deguda (KYC/KYB)
Monitorització de transaccions
Procés de notificació d'operacions sospitoses
Formació periòdica del personal
Registre i conservació de dades conforme a la normativa
Qui la necessita?
Les empreses classificades com a subjectes obligats per la Llei 10/2010 tenen l'obligació legal.
Però molts adquirents l'exigeixen també als seus comerços com a condició contractual.
Què fem per tu?
Elaborem la teva Política AML adaptada al teu model de negoci i als requisits dels teus adquirents, amb els procediments necessaris per al seu compliment efectiu.
El teu adquirent t'ha demanat una Política AML?
Explica'ns la teva situació. Primera consulta sense compromís.
