Compliance

Compleix amb els requisits i mantinga't segur

Navegar el paisatge regulatori pot ser desafiant. Els nostres serveis de compliment estan dissenyats per assegurar que el seu negoci compleixi totes les regulacions i estàndards rellevants. Proveïm avaluacions de risc detallades, monitoratge continu i assessorament personalitzat per mantenir les seves operacions segures i de conformitat.

grafica de compliance

Què Oferim?

El compliment regulatori és essencial per evitar sancions legals, mantenir la reputació i assegurar la confiança dels clients i socis comercials. Sense un compliment adequat, les empreses corren el risc d'enfrontar multes, pèrdua de llicències i dany a la seva reputació.

Per què triar-nos?

Orientació experta sobre requisits reguladors.

Polítiques i procediments per complir amb èxit els requisits del banc adquirent.

Estratègies de compliment personalitzades pel vostre negoci.

compliance proceso

En què et podem ajudar

Gap de Compliance

Revisió d'eines i procediments actuals per tornar un informe amb propostes de millora o actualització.

Redacció de documents

Peparació d'un o diversos procediments, Termes i Condicions i/o Política de Privadesa.

Disseny d'eines

Disseny de les eines de control per prevenir riscos interns i externs als processos clau de l'empresa.

Gestió del KYC

Custodia i renovació dels documents per participar activament als registres d'entitats que ho requereixin.

Codi Ètic

Anàlisi, preparació i consens de la base de valors de la companyia i posicionament ètic al mercat.

Consultoria

Consultoria de Compliance i assessorament en general.

La necessitat d'un soci de compliment

Un soci com Payconsulting ajuda les empreses a mantenir-se al dia amb les regulacions canviants, proporcionant orientació experta i estratègies personalitzades. Sense aquesta ajuda, les empreses poden enfrontar complicacions legals, interrupcions operatives i pèrdua de credibilitat al mercat.