Externalitza el teu KYC i Compliance. Sense fricció. Sense conflictes.

Nosaltres fem la feina pesada perquè tu escalis més ràpid.

KYC, informes de risc, formularis de bancs i documentació de compliance: tot llest, sense contacte directe amb els teus leads.

Sol·licita un pressupost personalitzat

A qui va dirigit?

 

Per a consultores, agents i facilitadors d'onboarding de merchants.

Ens encarreguem de la part operativa, tu mantens la relació amb el client.

 

Serveis inclosos

 

 

🗂️ Pack KYC Complet

Recollida i estructuració de documentació sense contactar directament amb el marxant.

✅ Et donem el text exacte per sol·licitar els documents al comerç online.

🔁 Cada 48 hores: actualització del checklist amb allò rebut i pendent.

📄 Lliurem un fitxer KYC net, organitzat i reutilitzable.

🔎 Informe de Risc i AML

Avalua la viabilitat del marxant abans de presentar-lo a un proveïdor de pagaments.

🌍 Scoring segons país de registre, sector i perfils de socis/administradors.

🛑 Revisió en llistes negres i sancions internacionals.

📈 Anàlisi de reputació web i trànsit (si s'aplica).

 

 

📝 Formularis bancaris completats

Estalvia temps al registre amb bancs i PSPs.

📌 Tu proporciones el formulari del proveïdor, nosaltres ho emplenem.

🗂️ Fem servir el fitxer KYC per assegurar coherència en tots els camps.

🔍 Tu revises i envies el formulari, nosaltres no contactem amb el banc.

📚 Documentació de Compliance

Procediments i polítiques personalitzades segons el marxant i l'adquirent.

🧾 Polítiques, procediments i declaracions adaptades al model de negoci.

🏛️ Redactades segons els requeriments habituals de bancs i PSPs.

🔒 Lliurades en format editable, llistes per enviar.

 

 

Preguntes Freqüents FAQ

Tot el que necessites saber

Què és el servei de KYC-as-a-Service?

És un servei pensat per a consultores, agents i facilitadors que ajuden merchants a registrar-se en bancs, wallets o PSPs. Nosaltres ens encarreguem de recopilar, estructurar i lliurar la documentació de KYC i compliance, sense interactuar amb el client final.

Quin és l'avantatge davant de fer-ho internament?

Estalvi de temps, reducció d'errors, més rapidesa operativa i estandardització. El nostre equip s'especialitza exclusivament a KYC i treballa amb múltiples jurisdiccions i models de negoci complexos.

Parlen directament amb el comerç en línia?

No.

Només treballem amb els nostres partners (vosaltres). Enviem els textos ja redactats perquè puguis sol·licitar la documentació, i nosaltres la processem una vegada ens la lliures.

Què lliureu exactament?

Una carpeta amb:

  1. Checklist actualitzat de documents.
  2. Arxiu amb les dades de KYC organitzades.
  3. Formulari del banc emplenat (si es proporciona).
  4. Informe de risc i AML si es contracta.

Per a quins tipus de comerços en linia serveix aquest servei?

Treballem amb:

  • Sectors high-risk;
  • Serveis digitals i subscripcions;
  • SaaS, eCommerce, crypto, educació, etc;
  • Empreses de LATAM, Europa i altres jurisdiccions rellevants.

Quan triga el procés?

Depèn de la rapidesa del comerç online per lliurar tots documents. Un cop rebuts, entreguem l'expewdient compet en 48–72 hores.

Com es protegeix la informació?

Cada partner té accés privat al seu espai segur. No fem servir les dades del comerç online per a cap altre fi i signem acords de confidencialitat.

A més, nosaltres no presentem registres a altres bancs.

Puc contractar només una part del servei?

Sí.

Pots utilitzar només el KYC Pack, o afegir informes AML i formularis segons ho necessitis. Tenim preus per bloc i per volum.